泰国警方捣毁电话诈骗团伙：由印度人领头，欺骗美国老年人
据美联社3月22日报道，泰国警方当天宣布捣毁一个电话诈骗团伙，该团伙欺骗美国老年人，让受害者给他们汇钱，非法获利超过8700万美元。
泰国警方表示，警察21日在该国四个省份的9处地点同时实施突击搜查行动，查获了162个银行账号、61部手机、两辆汽车、一支手枪和多处房产，并逮捕21名诈骗团伙成员，另有一名泰国籍嫌疑人于22日被捕。美国警方也派人参与了这些搜查行动。
嫌疑人包括5名印度籍和15名泰国籍，他们被控参与跨国犯罪、冒充他人身份从事诈骗、欺诈、向计算机系统输入虚假信息给他人造成损害、洗钱和合谋洗钱等罪名。
泰国警察图源：视觉中国
泰国警方表示，该犯罪团伙由印度籍嫌疑人领头，其赃款藏匿在泰国、柬埔寨、新加坡、马来西亚、阿联酋、秘鲁和波兰等国。调查人员卧底追踪该团伙的资金流向时发现，其洗钱场所是在曼谷东南78英里的春武里省的黄金首饰店、餐馆和娱乐场所等地。
泰国警方表示，诈骗分子一般谎称自己是执法人员，正在针对受害者进行洗钱相关的刑事调查，而受害者的资金可疑，因此需要转移到诈骗分子那里以进行核实。除了这种相当常见的诈骗手法外，嫌疑人还对一些受害者的电脑发动黑客攻击。
警方补充说，这些受害者大多是老年人，职业包括医生、教授、牙医、军人和商人等等。在2020年至2021年发生了大约7.2万起类似案件，造成受害者超过30亿美元的损失之后，美国联邦调查局（FBI）和特勤局特工向泰国警方提醒注意这个诈骗团伙的活动。
（编辑：ZLQ）
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